Новости СМИ2

Россиянам придется объяснять на таможне, откуда у них деньги

22-10-2015, 08:43. Просмотров: 166

Россиянам придется объяснять на таможне, откуда у них деньги

При ввозе и вывозе наличной валюты россияне должны будут подтверждать происхождение денег, если это крупные суммы. Новая норма включена в проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.



Она одобрена межведомственной рабочей группой при президенте РФ. Об этом "Российской газете" рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев.


Пороговую сумму, с которой физлицам придется объяснять "родословную" денег, определит Евразийская экономическая комиссия. Суммы обсуждаются разные, начиная и от 10 тысяч долларов. Напомним, что сейчас граждане при пересечении границы обязаны письменно декларировать на таможне сумму, превышающую 10 тысяч долларов. При этом вывозить и ввозить допускается неограниченные суммы наличности, хоть чемоданами.


Сергей Владимирович, какие крупные суммы наличных декларируют сегодня на таможне физлица?


Сергей Шкляев: Более миллиона в долларовом эквиваленте таможенники видят довольно часто.


В этом году было семь случаев вывоза и 51 случай ввоза валюты свыше миллиона долларов США. Дважды ввозили и вывозили более 5 миллионов долларов.


Кто же он, современный долларовый миллионер? Его портрет?


Сергей Шкляев: Не каждый пассажир с чемоданом валюты является ее владельцем. Случается, он - наемный курьер и перевозит чьи-то деньги. Мы их называем "курьерами наличных", сами они зачастую не имеют постоянного источника дохода, нигде не работают. А перевозка наличных связана с отмыванием преступных доходов, с финансированием терроризма, с нелегальными внешнеторговыми операциями. Сейчас это вызывает особую тревогу.


А что Росфинмониторинг, суды?


Сергей Шкляев: Какие суды, если курьеры законно декларируют чужую валюту, с улыбкой предъявляя декларации?! Мы не можем никому воспрепятствовать, и суды не могут, так как оснований требовать подтверждение легальности чемодана с купюрами в законодательстве сейчас нет.


В этом году 51 раз в Россию ввозили более миллиона долларов наличными. И два раза вывезли более 5 миллионов



Как граждане будут подтверждать, откуда у них деньги?


Сергей Шкляев: Что вас смущает? Если вы легально продадите квартиру, машину, акции, вступите в наследство, возьмете кредит, то на это будет подтверждение. Движение легального капитала всегда имеет документы.


А в других странах какой опыт?


Сергей Шкляев: Комплексный контроль капитала есть везде. Финансовая гвардия Италии контролирует доходы и расходы граждан, рядовые налогоплательщики ежегодно отчитываются о финансовой деятельности - дебет и кредит прозрачны.


Попробуйте за рубежом заплатить в магазине 500 евро наличными, на вас посмотрят косо. Могут даже вызвать полицию, которая поинтересуется, откуда у вас крупная сумма денег. Там не принято носить с собой наличность.


Какие валюты чаще всего везут через границу?


Сергей Шкляев: Разные и из разных стран мира, но превалируют, конечно, доллары и евро.


Многие владельцы зарубежной недвижимости не хотят светить ни деньги, ни собственность. В России даже нет статистики, сколько у россиян квартир, вилл и земли за границей. Захотят ли граждане объяснять, откуда у них деньги?


Сергей Шкляев: Конечно, есть те, кто не может объяснить, откуда у них деньги. Но большинству нечего скрывать. Думаю, что обычные граждане при пересечении границы без труда смогут подтвердить легальное происхождение провозимых наличных денег.


Каковы же сегодня масштабы контрабанды?


Сергей Шкляев: В первом полугодии 2015 года по статье о контрабанде таможенники страны возбудили 49 уголовных дел на сумму 118 миллионов рублей и 1686 дел об административных правонарушениях на сумму 181 миллион рублей. Триста миллионов, если сложить.


А за административными нарушениями что стоит?


Сергей Шкляев: Чаще всего причиной недекларирования валюты является незнание правил. Хотя во всех пунктах пропуска есть информационные зоны, где можно ознакомиться с правилами перемещения и товаров, и валюты. Эта информация доступна и на сайте ФТС России в разделе "Информация для физических лиц".


Сегодня доллары или евро можно вывозить из нашей страны чемоданами, и ни у кого нет права проверить их на чистоту



При ввозе крупных сумм наличности какая есть опасность для общества?


Сергей Шкляев: Это могут быть средства от незаконных валютных операций, осуществляемых за границей. Если там они вращались вне банковского внимания, обслуживая теневую экономику, наркотрафик, экстремизм, другие нелегальные сферы, то и в России они тоже могут работать нечестно.


На банковских картах деньги вне подозрений?


Сергей Шкляев: Да, потому что денежные операции там под присмотром Центробанка, Росфинмониторинга - органов, которые осуществляют валютный и финансовый контроль. В своих аналитических материалах ЦБ показывает динамику сомнительных валютных операций в общем объеме оттока капитала.


Какая, в целом, доля незаконных операций?


Сергей Шкляев: Вывод капитала может быть как легальным, который связан с естественным оборотом мировых денег, так и нелегальным. Чистый отток капитала, рассчитываемый Банком России, включает в себя оба вида и содержит такие статьи, как трансграничные инвестиции, ссуды и займы банков, операции с ценными бумагами и т.д.


Чистый отток капитала из России в январе-сентябре 2015 года, по предварительным данным ЦБ, составил 45 миллиардов долларов. За прошлый год, по оценкам ЦБ, из страны ушло почти 155 миллиардов долларов. То есть отток сократился.


Таможня, контролируя валютные операции, выявляет нелегальный вывод капитала под видом внешнеторговой деятельности. Его объем составлял в последние годы примерно десятую часть общего оттока капитала. По оценкам ЦБ, в 2014 году было 8,61 миллиарда долларов, в первом полугодии 2015 года - 93 миллиона долларов.


Но импортеры же платят повышенные сборы, пошлины?


Сергей Шкляев: В том-то и дело, что не платят. Высокотехнологическое оборудование, которое не производится в России, освобождено от налогов и пошлин. Мало того, что дельцы занимаются преступным выводом капитала из России, так они при этом еще и получают льготы от государства.


Возможно такое потому, что гражданское законодательство пока разрешает предприятию заключать внешнеэкономическую сделку на любых условиях, устанавливать произвольную цену товара по соглашению сторон. Кроме того, разрешено авансом переводить деньги по сделке. При попытках вмешиваться бизнес сразу нас обвиняет в создании административных барьеров, а пресса подхватывает.


В 2015 году ФТС России возбудила и передала в производство компетентным органам 137 уголовных дел по фактам незаконного вывода за рубеж средств. Но до суда дошли одно-два дела. Все остальные развалились. Дельцы, когда их хватали за руку, просто продлевали сроки поставки товаров. Это право тоже есть у бизнеса на любом из этапов, даже при возбужденном уголовном деле.


Такое у нас гражданское законодательство. Таможня не располагает возможностью противодействовать таким сделкам в рамках полномочий, отведенных ей таможенным и валютным законодательством. Руководство страны видит остроту проблемы. Поставлена задача пресечь схемы, возникающие из-за законодательных нестыковок.


Таможенники разработали поправки в валютное законодательство, чтобы распространить принципы управления рисками на контролирующие службы страны.


Что здесь главное?


Сергей Шкляев: Ключевой элемент - знать "в лицо" тех граждан, кто "непрозрачен", проводит сомнительные валютные операции. Это позволяет оперативно принимать решения даже на этапе планирования кем-то нелегальных схем.


Управление рисками - мировая практика. Россия использует эту систему уже много лет, но только в таможенной сфере. Наверно, настало время поделиться опытом с другими государственными органами, например с Федеральной налоговой службой. Единый подход поможет нам вместе контролировать конкретные группы лиц, персонально замешанных в сомнительных валютных сделках, как на внутреннем рынке, там и за рубежом, сопоставлять схемы.


Система управления рисками может пригодиться и при регистрации фирм - сориентирует, нужно ли вообще регистрировать компании, учредители которых ранее попадались на незаконных валютных схемах или были замешаны в создании фирм-однодневок.


Разве сейчас нет с налоговиками такого обмена?


Сергей Шкляев: Мы обмениваемся информацией о таможенных декларациях. Но не о конкретных лицах. Сейчас начинаем такой обмен формировать. Для этого и нужны поправки в законы, обновленная нормативная база.


Пока законодатель думает, нам помогает обмен информацией. Благодаря активизации взаимодействия с Центробанком удалось свести к минимуму ущерб от схемы завышения цены товаров, о которой я уже говорил. ЦБ выпустил указания всем уполномоченным банкам при проведении платежей руководствоваться информацией таможни. В результате контракты с завышенной ценой товаров снизились в 20 с лишним раз. В прошлом году было 170 таких контрактов в месяц, а в этом - от шести до десяти.


Совместную работу высоко оценила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям под руководством Евгения Школова, помощника президента страны.


Какие ведомства, по-вашему, должны работать в "паре" с таможней по системе управления рисками?


Сергей Шкляев: Прежде всего, Росфиннадзор и Росфинмониторинг, МВД и ФСБ, и, конечно, Центральный Банк. Чтобы мы могли полноценно передавать в эти организации данные по участникам валютных операций, а информация имела доказательную силу в судах и нужны поправки в законодательство.


Сергей Владимирович, сейчас говорят об ужесточении валютного законодательства для того, чтобы ограничить вывод средств.


Сергей Шкляев: Таможенная служба сама инициирует такие предложения. Они направлены на борьбу с теневыми схемами вывода денег из страны, использующими пробелы в законодательстве.


Например, фирма переводит авансом 300 миллионов долларов в зарубежный банк по фиктивному контракту, а товар на эту сумму в страну не ввозит. С 2009 по 2012 годы переводы в пользу иностранных партнеров с использованием поддельных деклараций достигли триллиона рублей.


Создается фирма-однодневка, она делает авансовые платежи в зарубежный банк и исчезает. Вторая схема. Недобросовестные предприниматели закупают, например, томограф за границей, реальная стоимость которого миллион евро, а в контракте заявляют цену в 10 - 20 миллионов. При ввозе такого оборудования мы видим вопиющие расхождения, но отказывать в выпуске не вправе. Стоимость некоторых товаров завышалась больше, чем в 26 тысяч раз.


Эти схемы, к сожалению, выглядят вполне законными и позволяют недобросовестным лицам выводить из страны деньги, фактически обходя государственный контроль за валютными операциями. Если в 2013 году по таким схемам компании перечислили за границу 9 миллиардов рублей, то в 2014 году объемы, по нашим оценкам, достигали 207 миллиардов рублей. С такими схемами мы и боремся, когда вносим поправки в законодательство.


И что вы предлагаете?


Сергей Шкляев: Мы предложили установить уголовную ответственность за мнимые (притворные) внешнеторговые сделки, основанные на злоупотреблении гражданскими правами.


Если ФТС России и другие контролирующие органы получат полномочия по обжалованию подобных сделок, то при выявлении, например, неправдоподобно завышенной цены контракта будут вправе напрямую обратиться в суд.


Во-вторых, как я уже сказал, обсуждается тема расширения полномочий контролирующих органов для проверки законности происхождения денежных средств, переводимых за рубеж физлицами.


При участии ФТС России готовится соглашение об обмене информацией между государствами - членами Евразийского экономического союза о перемещении физлицами денежных средств через внешние границы. Это позволит видеть полную картину перемещения наличной валюты через всю внешнюю границу ЕАЭС, а не только через ее российский участок.


Материалы с сайта newsland.ru

0

Новости СМИ2




Путин: крупный отток капитала связан со скупкой валюты населением
23-12-2014, 08:31
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
По итогам 2014 года отток капитала из России составит 120-130 миллиардов долларов. Эту цифру озвучил…
247  

Банк России не рассматривает введение ограничений на трансграничное движение капитала
30-09-2014, 21:52
Ранее первый зампредседателя ЦБ РФ также заявляла, что Банк России не намерен вводить меры валютного контроля из-за их…
240  

Отток капитала из России достигнет 100 миллиардов долларов
26-06-2014, 05:25
Отток капитала из РФ по итогам 2014 года может превысить 100 миллиардов долларов. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития…
291  

Нацбанк Украины ужесточил меры для предотвращения оттока капитала в Россию
23-02-2017, 14:37
Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил меры для предотвращения оттока в Россию капитала при осуществлении валютных…
73  

Глазьев допустил ограничения на вывоз капитала
8-10-2014, 04:52
Советник президента России Сергей Глазьев считает возможным введение ограничений на вывоз капитала из России или введение…
242  

Российские банки ограничивают продажу валюты
7-11-2014, 09:07
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
В России начали ограничивать продажу валюты, рассказали РБК представители банков. Это связано с повышением…
243  

Moody's сочло валютные резервы РФ достаточными для исполнения обязательств
6-12-2014, 22:27
Moody's представило оценку российских валютных резервов, сообщается на сайте рейтингового агентства. По мнению экспертов,…
313  

Путин объяснил, почему отток капитала в 2014 году составит более 120 млрд долларов: на самом деле "деньги остались в стране"
23-12-2014, 05:31
Российский президент встретился с представителями Федерального собрания. Он прокомментировал ситуацию со снижением торгового…
239  

Глава ЦБ РФ призвала изменить правила обмена валют
21-04-2016, 10:09
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания расширенной коллегии Минфина поддержала законопроект о повышении…
186  

В 2016 году отток капитала из России может составить около 50 млрд долл.
18-01-2016, 22:42
Отток капитала из РФ может составить около 50 млрд долларов в 2016 году; в четвертом квартале 2015 года отток был…
173  

Отток капитала из РФ в 2016 году может быть близок к нулю
13-10-2016, 03:26
Отток капитала из России в 2016 году может быть близок к нулю, следует из презентации, сопровождающей выступление…
155  

Банки могут обязать блокировать подозрительные транзакции
11-11-2016, 03:14
Предполагается, что нововведение позволит моментально реагировать на мошеннические операции еще до их проведения, пишут…
93  

Банкам могут предоставить право по собственному усмотрению блокировать операции по картам
29-04-2015, 12:41
Банки и платежные системы получат право блокировать операции по переводу денежных средств со счетов граждан при подозрениях…
198  

Покупателей более 200 долларов в России могут спросить об источниках доходов
29-12-2015, 14:42
После вступления в силу новых правил обмена валюты в РФ журналисты выяснили, что за анкеты придется заполнять клиентам…
148  

Живущих за границей россиян хотят обязать отчитываться о зарубежных счетах
27-09-2016, 15:34
Минфин предлагает лишить россиян возможности избавиться от валютного резидентства. Всех живущих за границей граждан обяжут…
138  

Банки сократили нелегальный вывод средств за рубеж в январе-сентябре почти втрое
11-11-2014, 12:06
Объем сомнительных операций российских банков связанных с выводом средств за рубеж за 9 месяцев 2014 года снизился почти…
241  

В Госдуме поддержали идею Глазьева об ограничении покупки валюты
8-09-2015, 14:52
Идею советника президента Сергея Глазьева об ограничении покупки валюты необходимо поддержать, рассказал Русской службе…
203  

ПФР принял 800 тыс заявок на выплату части материнского капитала наличными
10-08-2016, 05:36
Около 800 тысяч российских семей подали заявление в Пенсионный фонд РФ на получение единовременной выплаты из средств…
121  

КС разрешил прощать россиян, превышающих лимиты вывоза валюты за границу
22-11-2014, 19:41
Россияне имеют право взять в поездку 10 тысяч долларов США, не декларируя. Но иногда ненамного ошибаются - в КС согласились…
250  

Deutsche Bank предсказал к 2017 году падение евро до 85 центов
11-03-2015, 14:54
К 2017 году евро упадет по отношению к доллару до 85 центов, прогнозируют аналитики Deutsche Bank Робин Уинклер и Джордж…
296  



Новости недели
"Лукойл-Коми": экологический ущерб от обрушения в шахте не зафиксирован
Шахта продолжает работать в штатном режиме, отметили в компании
АТОР: туроператоры считают преждевременным введение курортного сбора
Предполагается, что такой сбор будет действовать в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях
"Швабе" и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве
Банк откроет кредитную линию предприятию холдинга – Уральскому оптико-механическому заводу
Песков подтвердил обсуждение вопроса усыновления на встрече Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидер России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе встречи в Гамбурге обсуждали проблему усыновления.
Мужчин младше 50 лет не будут пускать в Старый город Иерусалима
Мужчинам моложе 50 лет запретили вход с Старый город Иерусалима, передает радиостанция Говорит Москва со ссылкой на агентство France-Presse. Таким образом, они не могут…