Новости СМИ2

СМИ: США заподозрили Deutsche Bank в нарушении режима санкций против России

26-10-2015, 13:52. Просмотров: 211

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют масштаб проверки деятельности московского подразделения крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, сообщили СМИ.

Как указывается, власти США расширяют проверку в связи с тем, что в некоторых из проанализированных в ходе расследования транзакций предположительно участвовал гражданин США, также предполагается, что в эти операции были вовлечены доллары США, передает РИА «Новости» информацию осведомленных источников со ссылкой на Financial Times.

Предметом расследования является серия так называемых «зеркальных сделок», в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.

Теперь наряду с расследованием по факту возможного отмывания денег подразделением банка в Москве власти США проводят проверку на предмет возможного нарушения санкций, отмечает издание.

По данным источников газеты, центральной фигурой расследования является гражданин США Тим Уисвелл, который являлся главой отдела акций Deutsche Bank в России и был отстранен в ходе внутреннего расследования.

Власти США также изучают, есть ли у банка отвечающие требованиям и готовые к использованию программы по соблюдению правовых норм в связи с санкциями в отношении России и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, власти США расследуют, разрешал ли филиал банка в России несанкционированно перемещать средства из страны.

14 августа СМИ сообщали, что общая сумма штрафа Deutsche Bank в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США может составить 4 млрд долларов.

В августе сообщалось, что федеральные прокуроры США проводят расследование в связи со сделками на сумму в несколько миллиардов долларов, которые осуществил крупнейший немецкий банк Deutsche Bank от имени российских клиентов в течение 2015 года.

В конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщала, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

При этом Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.


Материалы с сайта vz.ru

+6

Новости СМИ2




СМИ: За нарушения в России и США Deutsche Bank грозит штраф до 4 млрд долларов
14-08-2015, 07:39
Общая сумма штрафа Deutsche Bank в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении эмбарго США может составить 4 млрд…
238  

Британия вслед за США начала проверку Deutsche Bank в России
16-07-2015, 14:31
Управление по финансовому надзору Великобритании инициировало расследование деятельности Deutsche Bank параллельно…
283  

AFP: Deutsche Bank оштрафован на $200 млн за нарушения санкций против Ирана и Сирии
4-11-2015, 08:27
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank опасается огромных штрафов в связи с делами об отмывании денег в России и нарушении…
251  

RCB Bank отрицает связь "Панамских документов" с разрывом сотрудничества с Deutsche Bank
9-04-2016, 02:25
Deutsche Bank заявил о разрыве сотрудничества 21 марта", - говорится в сообщении банка
249  

Американцы начали проверку Deutsche Bank на отмывание денег
14-07-2015, 13:01
Американский орган финансового надзора Департамент финансового обслуживания (DFS) приступил к проверке деятельности Deutsche…
249  

AP: США оштрафовали Deutsche Bank за подозрительные операции
31-05-2017, 14:13
Банк согласился с предписанием ФРС усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с отмыванием денег, действующих на…
85  

Deutsche Bank продает принадлежащее ему казино в Лас-Вегасе за $1,73 млрд
16-05-2014, 02:24
Банк стал владельцем объекта после того, как проектировщик, получивший кредит в Deutsche Bank, потерял все сбережения в…
267  

Deutsche Bank не ждет потерь из-за кризиса на Украине, если не будет эскалации санкций
29-04-2014, 13:02
Кредитная организация пересмотрит свои оценки если поставки нефти и газа из России сократятся
232  

Deutsche Bank рассматривает возможность сокращения еще 10 тыс. рабочих мест
14-10-2016, 19:47
По данным Reuters, таким образом руководство кредитного учреждения хочет снизить расходы в свете разбирательства в США и…
172  

Reuters: Deutsche Bank отказался предоставить данные о причастности РФ к займам Трампа
9-06-2017, 10:24
Банк ссылается на законы о защите персональной информации
73  

Deutsche Bank назначен агентом по продаже госпакета акций аэропорта Шереметьево
8-07-2014, 05:16
Речь идет о госпакете в размере до 83,04% акций
310  

Deutsche Bank возместит США $95 млн невыплаченных налогов
5-01-2017, 06:43
Регуляторы США считают, что Deutsche Bank во время мирового финансового кризиса, занижал оценки рисков по ценным бумагам,…
105  

Deutsche Bank отказался предоставить данные о «российских» кредитах Трампу
9-06-2017, 06:23
Deutsche Bank отказался предоставить американским конгрессменам данные о кредитах, которые президент США Дональд Трамп…
74  

Reuters: Deutsche Bank не ответил на запрос о причастности РФ к займам Трампа
5-06-2017, 02:27
Члены комитета Палаты представителей Конгресса направили в финансовую организацию письмо с просьбой предоставить информацию…
85  

Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по иску минюста США о манипуляциях ценными бумагами
18-01-2017, 07:24
До этого власти США добились выплаты шестью банками штрафов в размере более $46 млрд в рамках урегулирования претензий…
97  

Deutsche Bank продолжит предоставлять инвестиционно-банковские услуги клиентам из РФ
19-09-2015, 17:12
Ранее ТАСС сообщал, что Deutsche Bank объявил о сворачивании российского бизнеса корпоративных банковских услуг и ценных…
272  

Deutsche Bank: повышение ставки ЦБ РФ затормозит инфляцию и поддержит рубль
25-04-2014, 15:48
Повышение ставки может сдержать дальнейшее обесценение национальной валюты, считает главный экономист российского Deutsche…
295  

Deutsche Bank вновь отказался предоставить данные о финансовых транзакциях Трампа
30-06-2017, 09:31
Банк сослался на законы о защите персональной информации
65  

Глава  Deutsche Bank оправдан по делу о банкротстве  медиаимперии Лео Кирха
26-04-2016, 03:52
Действующих и бывших руководителей банка обвиняли в даче ложных показаний во время предыдущих судов по делу о банкротстве…
217  

Deutsche Bank оштрафован на 2,5 млрд долларов в США и Британии за манипуляции с LIBOR
23-04-2015, 17:41
По условиям сделки, банк уволил шесть сотрудников и согласился на независимое наблюдение за своей деятельностью
208  



Новости недели
"Рубин" забил шесть безответных мячей в ворота "Анжи" в матче чемпионата России
Махачкалинский клуб провел первый матч под руководством белорусского тренера Вадима Скрипченко
"Плечом к плечу": мировая реакция на теракт в Барселоне
Власти Каталонии подтвердили, что в результате инцидента погибли 13 человек, еще 80 получили ранения
El Pais: все четверо подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы
По данным источников газеты, четвертый предполагаемый террорист Юнес Абуйаакуб также мертв
HBO: новая серия саги "Игра престолов" из-за ошибки попала в интернет
Как сообщил представитель телекомпании, ошибка произошла по вине стороннего продавца
"Зенит" победил "Амкар" и единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛ
Единственный гол в матче забил нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который с шестью мячами возглавляет таблицу бомбардиров